向报送大额交易和可疑交易报告
金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向哪里报备 -
金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或者其总部所在地的中国人民银行分支机构备案。通过查询《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第二十条规定显示，金融机构应当制定本机构的大额交易和可疑交易报告制度，并将其报送中国人民银行或者其总部所在地的中国人民银行分支机构备案。
一、本办法适用于在中华人民共和国境内依法设立的金融机构，包括商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行等。从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的机构报告大额交易和可疑交易适用本办法。二、中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易等我继续说。
金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或者其总部所在地的中国人民银行分支机构备案。通过查询《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第二十条规定显示，金融机构应当制定本机构的大额交易和可疑交易报告制度，并将其报送中国人民银行或者其总部所在地的中国人民银行分支机构备案。
一、本办法适用于在中华人民共和国境内依法设立的金融机构，包括商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行等。从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的机构报告大额交易和可疑交易适用本办法。二、中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易等我继续说。
中国人民银行报备。根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当建立大额交易和可疑交易报告制度，及时报告大额交易和可疑交易的情况。具体来说，金融机构应当将大额交易和可疑交易的情况报告给所在地的中国人民银行分支机构或者派出机构，由其进行审核和处理。如果发现涉嫌洗钱等违法犯罪活动，还应当及时报还有呢？
金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告，接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。可疑交易报告的参考因素金融机构应当制定本机构的交易监测标准，并对其有效性负责。交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为，交易的资金来源、金额、频率、流向、..
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法的法律依据 -
法律分析：金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告，接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。法律依据：《中华人民共和国金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第五条金融机构应当报告下列大额交易：（一）当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（..
【答案】：A 本题考查证券公司大额交易和可疑交易报告制度。B项，证券公司应当制定证券公司的交易检测标准，并对其有效性负责。C项，证券公司发现或者有合理的理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当向后面会介绍。
大额交易和可疑交易报告实行什么报送 -
总对总。根据《中华人民共和国刑法》第三百条规定得知：大额交易和可疑交易报告实行总对总报送，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处罚金，严重会有刑事责任。大额交易是指用户通过金融机构或支付机构发生的达到央行规定大额金额的交易。
保密是报告信息的重要原则，金融机构及其员工必须严格遵守，不得非法泄露大额交易和可疑交易的报告内容。《反洗钱法》明确规定了违反报告规定的法律责任。非银行支付机构、汇兑业务和基金销售机构同样需要遵循本管理办法，而清算机构则需按照规定，对相关活动进行监测和分析。第六章详细定义了非自然人、大额交易希望你能满意。
大额交易和可疑交易报告 -
对跨境资金交易，金融机构应当报送大额交易报告。比如，自然人通过银行机构利用现金或转账方式向境外汇款1万美元，则办理业务的银行机构需将此交易作为大额交易上报。对自然人客户“人民币20万元以上”的大额跨境转账交易报告标准是《管理办法》的新增标准。主要考虑是：一是随着沪港通、深港通等业务逐步推进，..
大额交易报告由反洗钱系统自动筛选并向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报表和相关。因为《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第三条显示：金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告，接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。