当前位置 > 以下哪项符合非自然人客户受益所有人的判定标准以下哪项符合非自然人客户受益所有人的判定标准条件

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  下列说法符合识别追溯非自然人客户受益所有人的判定标准是()。

  参考答案:ABCD

  2024-08-09 网络 更多内容 538 ℃ 593
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  什么是非自然人客户受益所有人

  我司需对非自然人客户受益所有人进行身份识别并留存相关信息及资料。请配合提供以下信息和资料: 一、提供受益所有人的姓名、地址、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限,受益所有人的判定标准如下: (一)公司的受益所有人包括:直接或者间接拥有超过2...

  2024-08-09 网络 更多内容 379 ℃ 471
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  以下关于非自然人受益所有人识别判定标准,正确的是()

  参考答案:ABD

  2024-08-09 网络 更多内容 917 ℃ 990
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  可以不识别非自然人客户的受益所有人的组织包括()

  参考答案:ABCE

  2024-08-09 网络 更多内容 473 ℃ 301
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  对非自然人客户受益所有人的判定标准包括:()A.直接或间接拥有超过...

  参考答案:ABC

  2024-08-09 网络 更多内容 205 ℃ 626
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  公司受益人判定标准

  一、正面回答 1、公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定,直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人; 2、合伙企业的受益所有人是指拥有超过25%合伙权益的自然人; 3、信托的受益所有人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自...

  2024-08-09 网络 更多内容 725 ℃ 652
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  下列()类型非自然人客户可以免识别受益所有人。

  答案:D

  2024-08-09 网络 更多内容 160 ℃ 348
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  ...的非自然人客户,义务机构应当采取更严格的标准判定其受益所有人。()

  A

  2024-08-09 网络 更多内容 440 ℃ 137
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  义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别吗?

  是的。义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别,在建立或者维持业务关系时,采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构,了解相关的受益所有人信息。义务机构应当根据实际情况以及从可靠途径、以可靠方式获取的相关信息或者数据,识别非自然人客户的受...

  2024-08-09 网络 更多内容 489 ℃ 412
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  法人保全反洗钱工作中哪些无需识别自然人客户的受益所有人?()

  参考答案:ABCD

  2024-08-09 网络 更多内容 380 ℃ 47