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如何看待中国人民银行令第3号
展开全部 大额资金,需要银行系统便利,消除资金背景来源, 结合外管局发的新规,这就是在大手笔的严控资金外流。 所以反恐和个人汇兑收紧都是明牌,而反腐才是手牌。
2024-08-19 网络 更多内容 271 ℃ 311 -
如何看待中国人民银行令第3号
展开全部 大额资金,需要银行系统便利,消除资金背景来源, 结合外管局发的新规,这就是在大手笔的严控资金外流。 所以反恐和个人汇兑收紧都是明牌,而反腐才是手牌。
2024-08-19 网络 更多内容 647 ℃ 487 -
如何中国人民银行2016第3号
《管理办法》结合国内工作实际和国际标准,对现行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第2号)和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》(中国人民银行令〔2007〕第1号)两部规章进行了修订、整合。
2024-08-19 网络 更多内容 137 ℃ 595 -
300开头是哪个银行的
一般投资者刚开始都会有这样的疑问: 1.我没有基金账户,我应该怎么开户呢? 答:带上你的身份证,先办张银行卡,就是你所在银行的储蓄卡,然后办基金帐户卡,你告诉银行工作人员说你要开基金帐户,他们会告诉你怎么做的,你只要按他们说的做就可以了。储蓄卡要收10块钱的卡费,基金帐户...
2024-08-19 网络 更多内容 599 ℃ 506 -
银发2015309号是什么意思
银发2015309号是文件编号的意思。因为国家税务总局政策法规司发布的退税减税降费冲贺政局皮策操作指南散腊派文件显示,中型企业、小型企业和微型企业,按照《中小企业划型标准规定》(工信部联企业〔2011〕300号)和《金融业企业划型标准规定》(银发〔2015〕309号)中的营业...
2024-08-19 网络 更多内容 384 ℃ 88 -
...《中国人民银行关于加强征信合规管理的通知》(银发〔2017〕300号...
答案:风险监测和报告制度、责任追究制度并向人民银行备案)
2024-08-19 网络 更多内容 627 ℃ 680 -
《关于规范银行从业人员参与民间融资、非法集资、违规销售等问责...
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2024-08-19 网络 更多内容 406 ℃ 405 -
三号令适用于哪些金融机构?
在适用范围方面,三号令新增了“保险专业代理公司”、“保险经纪公司”、“消费金融公司”和“贷款公司”等适用机构。
2024-08-19 网络 更多内容 537 ℃ 212 -
中国人民银行根据有关法律和规章制定并颁布的《中国人民银行反洗钱...
正确
2024-08-19 网络 更多内容 329 ℃ 519 -
请提供 银监发[2003]15号 文件全部内容
应当是12号文, 全文见参考资料:
2024-08-19 网络 更多内容 391 ℃ 626
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